Crime financeiro – infração, transgressão ou qualquer atividade ilegal praticada contra o Sistema Financeiro Nacional ou que envolva o uso de recursos financeiros, incluindo dinheiro, bens ou serviços.
Termo correspondente em inglês – financial crime.
Veja também – gestão fraudulenta; evasão de divisas; lavagem de dinheiro e falsificação de moeda.
Afinal, o que é Crime Financeiro?
Crime financeiro refere-se a qualquer atividade ilegal que envolva o uso de recursos financeiros, incluindo dinheiro, bens ou serviços.
Algumas formas comuns de crime financeiro incluem fraude, falsificação de títulos e moedas, gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção entre outras atividades ilegais que visam obter ganhos financeiros.
Os crimes financeiros são cometidos por pessoas físicas ou jurídicas que buscam obter lucros ilícitos ou evitar responsabilidades financeiras legais. Esses crimes podem ter efeitos negativos significativos para a economia, sociedade e a segurança pública.
Esses criminosos geralmente agem em conjunto, mas também podem agir isoladamente.
Crime financeiro refere-se a qualquer atividade ilegal que envolva o uso de recursos financeiros, incluindo dinheiro, bens ou serviços. Algumas formas comuns de crime financeiro incluem fraude, lavagem de dinheiro, corrupção, evasão fiscal, entre outras atividades ilegais que visam obter ganhos financeiros.
A fraude é uma das formas mais comuns de crime financeiro e pode incluir atividades como falsificação de documentos, desvio de fundos, roubo de identidade, entre outros.
A lavagem de dinheiro envolve a dissimulação de recursos obtidos ilegalmente para torná-los aparentemente legítimos.
Já a corrupção é o uso indevido de poder ou influência para obter ganhos financeiros, enquanto a evasão fiscal é a sonegação de impostos.
Os crimes financeiros são frequentemente cometidos por indivíduos ou organizações que buscam obter lucros ilícitos ou evitar responsabilidades financeiras legais. Esses crimes podem ter efeitos negativos significativos na economia, sociedade e na segurança pública. Por isso, é fundamental que sejam investigados e punidos adequadamente.